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　　欧宝平台1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,966,144,157股，截至目前公司已回购的股份数为5,383,040股，扣除回购股份后，公司共计派发196,076,111.70元（含税）。2020年度公司不以资本公积转增股本。

　　吉祥航空主营业务为航空客货运输业务，经营范围包括国内（含港澳台）航空客货邮运输、国际航空客货运输业务，航空配餐等。

　　截至报告期末二级子公司情况：6家全资子公司、2家控股子公司及3家参股公司。其中，全资子公司吉宁文化主要从事民航航空器上的相关广告设计代理、文化策划等业务；全资子公司吉祥航服主要从事货物及技术的进出口业务、飞行文化体验、商务咨询和航空地面代理等服务；全资子公司均瑶旅行社主营业务为航空客票代理销售及旅游业务；全资子公司吉祥物流主营业务为国际、国内货物运输代理等；全资子公司吉道航主营业务为企业管理及企业管理咨询；全资子公司吉祥香港主营业务为从事进出口贸易、投资、咨询服务；控股子公司淘旅行主营业务为休闲旅游O2O平台，提供网络科技领域内的旅游服务；控股子公司九元航空主营业务为从事国内、国际航空客货运输业务。

　　为持续打造以“长三角”区域及“大湾区”为依托的高价值、高效率的航线网络，本公司采用主运营基地模式。吉祥航空（全服务航空）以上海虹桥、浦东两场为主基地机场，以南京为辅助基地；控股子公司九元航空（低成本航空）以广州白云机场为主基地机场。主运营基地模式充分发挥规模化机队营运效率并具有显著成本控制优势，一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支；另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能地提高飞机营运效率、降低维护成本，从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本。因此，主运营基地模式可以较好地集中优势资源，确保飞机利用率和客座率处于较高水平基础上的同时减小成本支出，从而实现效益最大化。

　　截至报告期末，公司拥有72架空客A320系列飞机（其中27架为A321机型、8架为A320neo机型、1架为A321neo机型），6架波音B787系列飞机，机队数量处于七十余架的中等规模阶段（未包含九元航空拥有的飞机数量）。

　　自2020年年初以来，新冠疫情冲击全球各行各业，民航客运量在整个上半年遭遇断崖式下跌，国内外航空企业面临着巨大的经营考验。2月，公司可用座位公里较上年同期下降近60%，承运人数下降超75%，随着3月至4月国内疫情控制及复工复产的需求，公司国内航班客座率有所恢复；5月国内疫情好转，公司运力投入逐步回升，客座率可维持在70%左右。国际航线月下旬起，受国外疫情爆发影响，民航局发布“五个一”政策，即国内任一航司至任一国家的航线只能保留一条，且一周只能安排一个航班；任一外国航司至我国的航线同样只能保留一条，且一周只能安排一个航班。至6月4日，民航局发布《民航局关于调整国际客运航班的通知》，对此前执行的国际航班“五个一”限制政策进行调整，允许更多外国航空公司在“五个一”大原则下入境，但需要落地城市的“接收函”，同时增加了航班奖励和熔断措施，将国际航班数量与入境后核酸检测阳性旅客人数挂钩。目前，公司国际航班的运输正严格按照相关规定执行，截至目前，吉祥航空执行上海—赫尔辛基、上海—新加坡、上海—大阪、上海—曼谷、南京—大阪、无锡—新加坡六条国际航线，每周往返各一班；九元航空执行广州—曼谷一条国际航线，每周往返各一班。

　　公司面临严峻的经营形势，秉持“不裁员、不降薪”的政策，同时为改善经营状况，减少疫情带来的损失，公司积极扩展市场机遇，灵活开展“客改货”业务，制定一系列临时国际货运包机风险管控程序。2020年 3月29日，公司派出787执行上海直飞西班牙的首次洲际包机，成为全民航第一家获得客舱内载货运行资质的航司。为寻求货运收入最大化，公司总结经验，增加窄体机作为执飞亚洲地区的货运包机。截至2020年末，公司货运包机共执飞400余班，货邮总量达4,000余吨，2020年货运毛利润同比增长0.61%。继“客改货”包机后，公司2020年还开通无锡到成田、大阪和南京到伦敦的客包机航班。

　　下半年，得益于国内疫情控制得当，民航市场也开始快速回暖，期间尽管国内少数地区有散发疫情，但长期向好的基本面未发生改变，公司在2020年第三季度实现单季度盈利。暑运期间，吉祥航空先后推出“无限升舱卡”欧宝平台、“吉祥畅飞卡”等多款套票产品，助力疫情防控常态化环境下各地经贸交流的恢复。全年“无限升舱卡”共销售 1.28万套、累计完成近6.1万次升舱；同时“吉祥畅飞卡”累计销售近4.4万套，成功兑换经济舱机票数量累计超过33万张。

　　疫情持续至今，公司坚持疫情防控和复工复产两手抓，保障员工和旅客的健康。在加强内部防控的同时，公司秉承“为社会创造价值”的使命，在全球范围采购防疫物资，捐赠并免费运输物资，火速支援一线月武汉防疫物资告急，公司紧急成立“全球采购领导小组”，建立由境外营业部和员工组成的“全球采购工作组”，24小时在线指挥，火速布置全球采购计划。公司和集团各业务板块累计采购捐赠防疫物资超过100万件，在第一时间发往湖北及全国各地。1月26日起，公司宣布在所有航线为社会各界免费承运防疫物资；2月5日，公司787宽体机执行不载客“专机”运送1,295箱防疫物资直达武汉；2月7日，公司3架飞机运送579名滞留菲律宾旅客顺利回国。公司全年共免费为社会承运防疫物资300余万件，累计超过119吨。疫情下公司对全国医护人员提供关怀服务，为援鄂医护人员赠送终身金卡并提供由我司承运的各地往返免票三套。截止2020年底，共办理敬医金卡11602名，敬医银卡2459名。

　　公司2020年旅客运输总量超过1,571.69万人次，其中上海两场旅客运输量达到348.56万人次。公司运行控制中心获得民航局2020年民航重大运输工作先进集体称号。截至2021年1月，吉祥航空实现连续安全飞机200万小时，民航局授予公司“飞行安全二星奖”。

　　公司控股子公司九元航空于2014年获批设立，于2015年初正式开航。九元航空以广州白云机场为主基地机场，以波音737系列飞机组建单一机型机队，现拥有20架波音B737系列飞机（其中一架为737max），运营着一百三十条以上国内航线，通航城市五十多个，主要目标市场为我国大湾区低成本航空市场。九元航空充分依托广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市场，进一步提升吉祥航空综合实力。

　　2020年为在疫情期间进一步促进国内民航市场快速恢复，加快消费复苏，九元航空推出“安心飞”产品，让旅客在其他航司“随心飞”产品无法兑换时可无忧乘坐九元航空航班。“安心飞”的设计和推出与国内其他航司各类“随心飞”相辅相成，是九元航空秉承“真情服务”的又一次服务创新，让客户的旅行更加灵活，更有保障。全年“安心飞”累计销量为5200余张。

　　2020年，九元航空新增了广州往返长沙、宜昌、重庆、厦门、张家界等航线%。

　　2020 年，受新冠疫情影响，世界经济陷入大萧条以来严重衰退，世界经济供需循环受阻。 国际货币基金组织《世界经济展望》显示，2020 年全球经济出现近10年来首次负增长，经济增速为-3.3%。而中国统筹疫情防控和经济社会发展，有效控制疫情蔓延，逐步构建起国际、国内相互促进双循环新发展格局，成为 2020 年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，全年经济增长 2.3%。

　　根据历年民航行业发展统计公报及《中国民航2020年12月份主要生产指标统计》，我国全民航2020年主要运营数据情况如下：

　　2020年，全民航行业运输总周转量达到798.5亿吨公里，比上年下降38.3%。国内航线%，其中港澳台航线%。

　　2020年，全民航行业完成旅客运输量41,776.8万人次，比上年下降36.7%。国内航线%，其中港澳台航线%。

　　2020年，全行业完成货邮运输量676.6万吨，比上年下降10.2%，国内航线%，其中港澳台航线%，货邮运输量的下降幅度明显好于旅客运输量。

　　航空运输业与宏观经济周期密切相关，属于周期性行业。宏观经济稳定快速增长阶段欧宝平台，经贸往来频繁、消费能力旺盛，航空运输行业也随之进入景气周期；但若发生经济增速放缓甚至衰退，一方面，市场需求将显著萎缩，另一方面，消费者对于交通成本的敏感性提高，选择成本相对较高的航空出行方式趋于谨慎，从而使得航空运输行业出现不同程度的萧条。总之，经济周期交替出现和航空需求增长对经济增长的高弹性值，导致航空运输业具有较强的周期性。

　　航空运输业具有显著的季节性特征，从而造成航空运输企业在淡旺季中的收入和盈利有一定差异，就我国航空运输行业而言，季节特性主要如下表所示：

　　上述航空运输行业的季节性特征已反映在全国民航客座率和旅客运输量等指标上。

　　在当前世界航空技术发展水平下，航空运输范围基本可覆盖全球各地，是各种运输类型中最便捷、最广泛的方式。航空运输作为典型的现代服务业，对于客户和市场的依赖较为明显，加之航空运输需要以机场营运基地和航线航班网络为基础，致使航空运输业具有一定的区域性。大型航空运输企业的业务通常覆盖全球，但仍以某一国家或区域为经营重点；中小型航空运输企业则均将有限的经营资源集中投入某一区域市场，以形成其在该细分市场的显著竞争优势。

　　航空运输业是一个高负债率的行业，银行利率、美元汇率、国际油价对它都具有直接的影响。由于飞机引进成本较高，航空公司普遍通过融资租赁或经营租赁的方式组建机队。同时，国际油价又受到银行利率、美元汇率等多重因素相互关联的影响。因此与其他行业相比，航空运输业更像是一个准金融行业，具有准金融性。随着2021年的经租进表，本公司对美元汇率波动的敏感程度将进一步提升。

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　2020年，公司实现营业收入101.02亿元，同比下降39.69%。其中航空客运收入93.75亿元，占营业收入92.81%；航空货运收入6.20亿元，占营业收入6.13%。全年实现归属上市公司股东净利润-4.74亿元。

　　自疫情发生以来，上半年面对动荡多变的民航市场，复杂交错的国际、国内形势，公司快速响应，加强与各方对接，了解最新政策变化，与相关部门建立高效沟通机制，7*24小时专人专项灵活调整运力：国内航线上，先后调减湖北、东北、北京等重点疫区航班，通过调整航线结构，灵活匹配市场运力；国际航线上，及时收缩运力，通过调减小众市场保干线、减少密度保黄金时刻等方式，应对快速变化的国际形势，在“五个一”政策出台后， 及时制定应对策略，做好换季前后的各项衔接工作；地区航线上，总体保持平稳过渡。面对2020年中后期先后突发疫情的区域果断快速寻找替代方案，最大化减少疫情影响，充分利用好飞机资源。货运方面，3月下旬随着海外疫情不断蔓延，客运受限，国际货运需求旺盛，公司充分发挥787宽体机优势，率先推出“客改货”业务。

　　九元航空在疫情爆发阶段，迅速启动1级应急响应，根据预先制定的应急防疫工作预案，从组织领导、疫情防护、地面保障、机上处置、运行控制、应急处置、样品运输、旅客服务、财务支持等十个方面作出具体的工作安排和部署，更新发布《新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置预案》。成功建立19个机场的差异化特殊旅客信息报告程序，完成全国近30个机场的健康申报工作，加密防疫网络。同时在公司内部迅速联动营销信息部、客服中心以及IT技术部门，实现了符合政策的退票的系统自动化处理，极大地加快了退票业务的处理，有效缓解了疫情期间的退票积压局面。为积极扩展货运市场，九元航空拟定方案和行动计划迅速编写完成《客舱载货运行指南》，细化客舱载货工作流程和安全风险评估，制作航务保障流程、跟国际代理单位沟通航务保障细节、申请国际飞越批复等工作。在各方努力下，九元航空于3月31日获得了客舱载货运行的正式批复。2020年执行了广州=曼谷、广州=仰光客载货包机9班，货运总量达到80吨，助力防疫物资高效运输。

　　公司坚持预防为主、综合治理的安全方针，坚持对安全隐患“零容忍”，提升核心风险管控能力，进一步构建完善安全管理体系，安全状况得到较大改善。2020年公司事故征候万时率为零；严重差错万时率稳定在0.8以下，较2019年下降28.6%。

　　2020年公司SMS体系建设持续优化，对所有重复偏差事件进行闭环管理。年内先后通过局方安全管理体系（SMS）效能评审及IOSA远程审计，特别是此次IOSA远程审计，公司以“零发现项”“零观察项”获得通过，安全管理体系建设初显成效。

　　公司严格落实民航局关于作风建设的相关要求，推动以“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”为内核的作风建设，建立作风量化评估体系；深入开展班组建设，紧抓“三基”建设，深入开展“五个到班组”，即实现安全教育到班组、手册执行到班组、风险防控到班组、技能培训到班组、人文内涵到班组，有效推进公司安全作风建设落地实施。

　　2020年本公司共安全飞行27.07万小时，完成起落12.12万架次。公司用于安全生产的费用支出为19.5亿元。

　　客舱服务是航空公司经营活动的对外窗口，客舱部直接承担着为乘客提供精致服务的职责。

　　面对疫情影响，客舱部坚持疫情防控和复工复产两手抓，全面协调运行生产秩序，保护员工和旅客健康，在疫情肆虐的大环境下危中求机、稳中求进，期间涌现了一大批“最美逆行者”,他们迎难而上、敢于担当、攻坚克难、同心战疫、同舟共济，展现了吉祥力量，吉祥效率，传递了吉祥温暖，职业初心。持续推进“温暖客舱 静享所想”服务系列产品（第四期）——孕妇/怀抱婴儿/老年旅客服务项目，对孕妇旅客增加了贴心提示和关爱服务，打造超乎旅客预期的优质服务。2020年，公司细化分析客舱对客服务接触点，制定 “职业形象提升”、“空中服务质量提升”、“机上清洁及机供品回收品质提升”及“综合品质提升”四阶段服务品质提升工作方案，通过标准培训强化执行标准，班组跟踪执行落地，质量监察筛查关键问题和重点人员等措施，确保各阶段服务品质提升有序进行，客舱服务品质提升初见成效。

　　2020年8月1日顺利实现CCAR-121-R6规章运行并满足行业对乘务员年飞850小时限制及公司运行实力的相关要求，持续开展系统升级、参数调配、规则优化等相关项目性工作，最大限度提高了人员利用率。

　　九元航空秉承“活力客舱，真情为您”的客舱服务要求，围绕“创新、真情、活力、格调”的服务品牌理念，编写“逗趣广播”文案，采用幽默诙谐的语言及配乐，在成本最低的原则下创造客舱轻松、和谐氛围。2020年着手建立具有“低成本特色”的服务标准体系，持续以质量管理理念提升公司服务水平，目前共制定服务标准502条，涉及“低成本特色”的服务标准60条，涉及“高端经济舱”的服务标准34条，低成本航空服务标准制定工作加速开展，全力提升具有低成本航空特色服务品质。

　　在制度管理方面，吉祥航空与九元航空分别制定了《客舱部管理手册》等一系列管理规章，分别在吉祥航空精致服务、九元航空创新服务理念的指导下形成了各自标准化的制度规范体系。在乘务员管理和激励方面，吉祥航空与九元航空分别设立了《乘务员绩效考核管理规定》和系统、严格的奖惩制度，明确客舱服务人员月、季、年服务绩效，全方位考核并末位淘汰；设立服务专项基金奖励在突发事件中处置得当、表现优异的客舱服务人员。在持续提升服务品质方面，吉祥航空专门聘请了具有较高行业知名度的航空市场专业调研机构，开展顾客满意度调查工作，促进公司根据乘客需求提升服务质量，营造精致服务氛围。

　　公司坚持标准化服务和服务差异化并举，精服务的竞争优势和高价值的品牌特色逐步显现。公司整体服务质量水平良好，服务投诉率持续低于行业平均水平；不断强化品牌推广，新媒体矩阵建设初具成效，结合B787宽体客机引进，深度打造“梦旅生花”主题品牌形象。首创中国民航机上直播先例，聚焦疫情下的传播热点，全年关注度指数同比增加超过八成，媒体影响力和公司品牌形象大幅提升。

　　着力于打造“贴近客户需求的服务标准，制定清晰、科学的操作流程”，从“标准合规性”、“流程高效性”、“标准执行情况”、“旅客关注点”、“数字化保障”等角度，对服务标准流程进行动态管理评估。重点关注疫情时期的旅客服务保障需求，共调整22余项服务程序。

　　同时结合高品质服务20个核心“服务品质点”，客观进行服务现状优劣势分析，牵头成立专项小组，逐步推进高品质服务对标管理，另外依托旅服信息系统的持续建设，完成高品质服务评价功能的开发。通过对“服务品质点”动态监控，横向及纵向比较分析，将实现服务质量优缺点及品质点提升趋势的实时展示。

　　持续推进旅客服务信息化建设，旅客服务系统二期从提升客户数字化体验和服务保障数字化维度出发，PC端新增功能60项，APP端66项，移动客舱PAD端6项。其中包括不正常航班情况下的各类线上赔付功能、各类差异化服务及个性化创新产品的线上服务保障功能等。

　　坚持“为社会创造价值”是我们打造百年吉祥的基本前提；坚持把安全工作当作头等大事来抓是我们持续发展的根本保证；坚持HVC战略引领是我们推动公司高质量转型发展的举力之纲；坚持践行“一二三四五”方法论是我们切实做好各项工作的关键法宝；坚持效率优先是我们不断激发企业发展活力和提升核心竞争力的重要支撑；坚持以人为本是我们团结一致战胜前进道路上的一切艰难险阻的强大精神动力。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月6日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2020年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2020年度审计报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-024）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　（七）审议通过《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

　　同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构，为期一年，并提请股东大会授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-025）。

　　独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　1、《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-026）。

　　独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-027）。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为新设全资SPV公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　（十四）审议通过《关于公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的公告》（公告编号：临2021-029）。

　　公司拟于2021-2025年期间引进4架B787系列飞机、58架A320系列飞机，九元航空有限公司引进30架B737系列飞机。（飞机具体引进方式及引进数量以国家相关审批部门核发批文为准。）

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司增资的公告》（公告编号：临2021-030）。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-031）。

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告 编号：临2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配方案拟每股派发现金红利0.10元人民币（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例为-52.36%，主要考虑股东回报以及公司自身业务发展需要等因素。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币4,091,841,275.66元。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,966,144,157股，扣除公司已回购股份数5,383,040股后，以此计算合计拟派发现金红利人民币196,076,111.70元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　此外，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算。公司于2020年度实施股份回购支付金额为52,002,164.55元，本年度公司合计现金分红金额为248,078,276.25元，现金分红比例为-52.36%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份5,383,040股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2021年4月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　1、公司2018、2019、2020年三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的76.08%。公司最近三年现金分红金额已经满足公司章程及相关法律法规中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均合并报表归属于母公司所有者当年实现的可供分配利润的百分之三十”，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定。

　　2、公司2020年利润分配方案的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　综上，我们同意上述利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司于2021年4月16日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

　　公司2020年归属于上市公司股东的净利润为负，但现金流充沛，且得益于国内疫情控制得当，今年旅客出行需求恢复较快，本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2021-027

　　上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对吉祥香港净增加的担保额度为不超过3.5亿元人民币，截至2021年4月16日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人已实际发生的对外担保余额为27.3亿元人民币。

　　为满足吉祥香港发展需要，公司于2021年4月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》，同意公司在截至2021年4月16日担保余额的基础上向全资子公司吉祥香港净增加不超过3.5亿元人民币的融资担保额度，主要用于银行授信贷款担保。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

　　公司于2020年4月9日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》，同意公司在截至2020年4月8日担保余额的基础上向全资子公司吉祥香港净增加不超过29亿元人民币的融资担保额度，主要用于飞机抵押贷款担保、银行授信贷款担保。具体内容详见公司于2020年4月11日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-018）。

　　截至2021年4月16日，公司为吉祥香港提供的担保余额为27.3亿元人民币。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，公司为吉祥香港提供的担保余额最多不超过30.8亿元人民币（包含对吉祥香港已实际发生的27.3亿元人民币对外担保余额）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

　　本次公司拟为吉祥香港净增加合计金额不超过3.5亿元人民币的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保协议尚未签订。

　　本次担保对象为公司全资子公司吉祥香港，本次担保有利于促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，吉祥航空确保香港子公司公司保持良好的偿债能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内向吉祥香港净增加不超过3.5亿元人民币的融资担保额度。

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额（不包含为子公司提供的担保）为0元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司为控股子公司提供担保余额28.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.55%。公司不存在逾期担保的情况。

　　证券代码：603885 股票简称：吉祥航空 公告编号：临2021-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）（以下简称“九元及其SPV子公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟对九元及其SPV子公司提供担保额度不超过8,793万美元，截至2021年4月16日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人已实际发生的对外担保余额为0亿元人民币。

　　为提升运力，九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）拟从交银金融租赁有限责任公司下属交银津（三十）天津飞机租赁有限责任公司租入2架机龄为8年的波音737-800型号飞机，计划于今年交付使用，租期为6年。同时，为顺利开展现有3架飞机的转租赁模式，九元航空拟在国内自贸区的保税港区内设立3家特殊目的公司（Special Purpose Vehicle，即SPV）。

　　公司于2021年4月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的议案》，同意公司就上述事项向控股子公司九元及其SPV子公司提供不超过8,793万美元的担保额度。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

　　7、经营范围：化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售；机械技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发

　　本次公司将对九元航空2架经营租赁飞机及3架SPV转租赁模式飞机进行担保。公司向九元及其SPV子公司提供不超过8,793万美元的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自公司股东大会审议通过之日起六年，担保协议尚未签订。

　　本次担保对象为公司控股子公司，本次担保有利于其生产经营及获得税收返还，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内向控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供不超过8,793万美元的担保额度。

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额（不包含为子公司提供的担保）为0元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司为控股子公司提供担保余额28.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.53%。公司不存在逾期担保的情况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司独立董事2020年度述职报告》

　　以上各议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2021年4月20日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　应回避表决的关联股东名称：议案6.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪；议案6.02：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、东方航空产业投资有限公司；议案6.03：东方航空产业投资有限公司

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、请符合上述条件的股东于2021年5月7日（周五，上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

　　1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　联系电线、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2021-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月6日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认线名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

　　2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

　　3、监事会没有发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2020年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2020年度审计报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-024）。

　　1、《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为2021年公司拟与关联方发生的日常关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-026）。

　　（八）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-027）。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为新设全资SPV公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　（十）审议通过《关于公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的公告》（公告编号：临2021-029）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构以及内控审计机构，为期一年，并提请股东大会授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　项目合伙人：刘万富，1993年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署均瑶健康（605388）、阿拉丁（688179）等2家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2012年1月开始从事复核工作，2021年2月开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　本期拟签字注册会计师：郭静瑜，2017年3月成为注册会计师，2010年9月开始从事上市公司审计，2020年11月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署西藏珠峰（600338）等1家上市公司审计报告。

　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

　　综上所述，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

　　综上所述，同意将《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。

　　经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

　　综上，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计、内控审计的审计机构，并同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）公司于2021年4月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》（表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司2021年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

　　2021年4月16日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吉祥航空”）召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2021年日常关联交易预计事项欧宝平台，关联董事王均金、王瀚、李养民及关联监事林乃机已回避表决。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　注1：由于疫情影响，公司2020年延后引进模拟机，因此与华模科技关联交易额较预计减少；

　　注2：由于疫情影响公司2020年延后了飞机引进计划，因此与华瑞租赁的飞机租赁关联交易额较预计减少；

　　本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

　　上述关联交易（上海华瑞银行股份有限公司除外）属于持续性、日常经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

　　上海华瑞银行股份有限公司是上海第一家获准开业的民营银行，其主要为中小企业提供优质金融服务。本公司目前正处于成长阶段，在企业发展中也与多家商业银行展开金融领域的合作。上海华瑞银行股份有限公司为公司提供金融服务，适用银行间市场惯例和一般商务条款。如涉及订立协议，具体交易条款根据法律法规、国家相关政策、业务性质、交易金额及期限、市场状况的规定，按照公平、公正原则协商订立，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。前述关联交易对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

　　公司董事会审计委员会认为：本次日常关联交易事项是为了保障和支持公司的日常生产经营所需而发生的，相关关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，日常关联交易的价格拟按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

　　公司独立董事就2020年日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为：1、2021年公司拟与关联方发生的日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；2、公司预计的与关联方在2021年的日常关联交易金额上限是合理的。公司2020年度日常关联交易计划交易价格客观公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制；3、该事项提交董事会审议前，已得到我们的事前认可；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会对于上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　综上，我们同意公司2021年日常关联交易计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司监事会认为：2021年公司拟与关联方发生的日常关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　（三）上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见

　　（四）上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见

　　（五）上海吉祥航空股份有限公司审计委员会关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的审核意见

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2021-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●特别风险提示: 本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。

　　●本次增资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　为满足上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司九元航空经营发展需要和资金需求，促进其在广州基地发展，对公司原有航空客货运输业务进一步延伸及拓展，扩大公司航空客货运输业务的客户面、丰富公司航空业务体系、提升未来盈利空间，公司拟以自有资金对九元航空增资80,000.00万元人民币。本次增资完成后，九元航空的注册资本由75,625.00万元人民币变更为108,959.00万元人民币，剩余增资额46,666.00万元计入资本公积（以下简称“本次增资”）（折合每一元注册资本约等于2.4元为参考基准，即按照投前整体估计约18.15亿元）。本次增资完成后，公司对九元航空的出资比例变更为96.70%，纪广平先生的出资比例变更为3.30%。

　　本次增资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次增资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　7、经营范围：化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售；机械技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发。

　　九元航空2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　本次公司拟以现金方式向九元航空增资80,000.00万元人民币。增资完成后，九元航空的注册资本由75,625.00万元人民币变更为108,959.00万元人民币，剩余增资额46,666.00万元计入资本公积。

　　上述增资方案尚在讨论中，协议各方尚未签署正式增资协议。公司会及时与各方沟通，共同积极推进正式增资协议的签署进程。另公司已收到九元航空另一股东兼法定代表人纪广平先生提供的《同意本次增资并放弃同比例增资的声明》的书面材料。

　　控股子公司九元航空为公司设立在广州立足大湾区的低成本航空，公司对九元航空增资，有助于九元航空生产经营持续正常开展。九元航空为公司的主要控股子公司之一、对公司业务发展具有战略意义，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此公司对九元航空的增资不会影响公司正常运营。

　　本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对九元航空的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）新设的全资SPV公司（以下简称“吉祥SPV公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟对吉祥SPV公司提供担保额度不超过29.91亿元人民币，截至2021年4月16日，公司为上述被担保人已实际发生的对外担保余额为0亿元人民币。

　　为顺利开展飞机转租赁模式，获得增值税、所得税税收返还，综合降低飞机租赁成本，公司拟就租赁业务在我国国内自贸区新设全资SPV公司。公司于2021年4月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为新设全资SPV公司提供担保的议案》，同意公司向吉祥SPV公司提供不超过29.91亿元人民币的担保额度。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

　　本次公司拟将19架飞机转为国内保税区SPV转租赁模式，并将SPV公司作为第一承租人及转租出租人。公司拟向上述SPV公司提供不超过29.91亿元人民币的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自公司股东大会审议通过之日起九年，担保协议尚未签订。

　　本次担保对象为公司全资子公司，本次担保有利于吉祥SPV公司获得税收返还，公司将确保新设立的SPV公司的履约能力，促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内向公司在自贸区新设的全资SPV公司提供不超过29.91亿元人民币的融资担保额度。

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额（不包含为子公司提供的担保）为0元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司为控股子公司提供担保余额28.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.55%。公司不存在逾期担保的情况。